劉某某虛構(gòu)用途違規(guī)貸款被逮捕
來(lái)源：榆林日?qǐng)?bào) 時(shí)間：2024-10-19 11:08:32 編輯：郝莉娜 責(zé)編：王丹
近日，神木市公安局經(jīng)偵大隊(duì)破獲一起為違法發(fā)放貸款提供資金賬戶的洗錢(qián)案，抓獲犯罪嫌疑人劉某某，挽損工作正在同步積極推進(jìn)。
經(jīng)查，2012年至2014年期間，犯罪嫌疑人劉某某伙同原神木市某銀行主任郭某某，通過(guò)聯(lián)系他人充當(dāng)借款人、擔(dān)保人，向該銀行提供虛假證明材料，虛構(gòu)貸款用途，夸大借款人、擔(dān)保人的財(cái)產(chǎn)狀況和償還能力，在該銀行多次貸款。在貸款發(fā)放后，犯罪嫌疑人劉某某為幫助當(dāng)時(shí)任該銀行主任的郭某某躲避監(jiān)管，掩飾資金來(lái)源和性質(zhì)，使用其銀行賬戶作為第三方收款賬戶，將發(fā)放的貸款供郭某某使用。犯罪嫌疑人劉某某在明知郭某某實(shí)施違法發(fā)放貸款行為的情況下，依然按照郭某某要求將貸款取現(xiàn)、轉(zhuǎn)移至第三方銀行卡賬戶供郭某某使用，涉嫌洗錢(qián)犯罪，累計(jì)642.7萬(wàn)元，目前犯罪嫌疑人劉某某已被依法逮捕，郭某某另案處理，案件還在進(jìn)一步偵辦中。
通訊員 張慧娟
